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淮河银行一股东涉嫌金融诈骗5.4亿被起诉。

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发表于 2015-3-20 11:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2015年03月20日 11:20 来源:法制日报

  □本报见习记者范天娇
  □本报通讯员王来勇

  30岁时投资银行成为大股东,可谓是年轻有为,但却败在金钱脚下,伙同亲属通过公司骗贷、高息借款,金融诈骗5.4亿元。记者近日从安徽省淮南市人民检察院获悉,在公安部开展的“猎狐2014”专项行动中,安徽省淮南市淮河银行股东高峰及其亲属等9人落网。高峰等人因涉嫌货款诈骗、合同诈骗、骗取银行贷款、非法吸收社会公众资金、非法经营、虚开增值税专用发票等10余项罪名,已被淮南市检察院依法审查起诉。
  现年35岁的高峰,早年跟随父亲做煤炭生意发家,30岁时便在皖北地区首家股份制农村商业银行淮南淮河银行投资了1500万元,成为银行的大股东之一。
  办案机关查明:2010年以后,高峰通过购买的方式取得淮南市鑫融融资担保公司、淮南市锦新能工贸有限公司和淮南市杰辉化工有限公司,并将三家公司置于其相近的亲属名下,实际为自己经营管理。高峰利用手中的担保公司,通过实际控制的三家关联公司之间的假合同,从2013年1月至同年的12月,伙同舅舅冯建军、妻妹魏旭冬和妻子魏旭颖等人,采取提保、公正反担保,使用虚假合同的形式,不间断地从各大银行骗取大额贷款,在案发时,未偿还银行贷款高达2.4亿元。
  在向银行贷款的同时,高峰还在社会上向他人约定2至5分不等的高额利息借取大额资金。2012年至案发,高峰共非法吸收社会公众资金1.14亿元,支付他人利息762.5万元,已偿还300万元。2013年2月至11月,高峰还指使他人共开具了58份增值税发票,涉税金额270余万元。
  2014年年初,高峰带家人逃往泰国。案发后,公安机关发布“红色通缉令”,将其从泰国抓获归案。通过对高峰等人的审查,涉案金额高达5.4亿元,光卷宗就有51卷7025页。此案现已审查完结,正式移交起诉。
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